Các tài liệu của Panama cho thấy hơn 130 người giàu và giàu đã giấu tài sản của họ trong tài khoản nước ngoài để tránh thuế và rửa tiền. Ảnh minh họa: Tranh luận về Châu Âu – Ngôi sao của Toronto trích dẫn các tài liệu từ Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), nói rằng có một tờ Ruan của Canada trên tờ báo Panama. Tờ báo Montreal nói rằng Ruan 32 tuổi sống ở Montreal. Năm 2014, anh và bảy người khác bị buộc tội thông đồng với các nhà đầu tư bằng cách mua cổ phiếu vô giá trị ở New York, Mỹ, với tổng số tiền là 290 triệu USD.

Hồ sơ Panama, là 11,5 triệu tài liệu từ công ty luật Panama, Mossack Fonseca, cho thấy hơn 130 người giàu có và quyền lực đã giấu tài sản của họ trong tài khoản nước ngoài để tránh thuế và rửa tiền. Nước này đang theo dõi chặt chẽ các trường hợp công dân thành lập công ty ở nước ngoài ở Panama và các nơi khác, và sẽ chuyển tiếp cho luật sư nếu cần thiết. Đây là phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Diane Lebouthillier nói.

“Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra lệnh cho các quan chức Cơ quan Doanh thu Canada thu thập thông tin được tiết lộ thông qua các tài liệu của Panama”, ông Chloé Luciani-Girouard nói. Ngân hàng lớn nhất nước và các công ty con của nó được cho là có liên quan đến 378 công ty ma được ghi nhận trong dữ liệu của Mossack Fonseca. Ngân hàng Hoàng gia Canada cho biết họ chỉ ra trong tài liệu rằng họ đã thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Chính phủ Canada tháng trước đã hứa sẽ đầu tư 345 triệu đô la Mỹ trong năm năm để thu thập thêm thông tin. trốn thuế. Ông Luciani-Girouard cho biết kể từ tháng 1 năm 2015, Canada đã giám sát tất cả các khoản chuyển tiền trên 10.000 CAD (7.600 đô la Mỹ), bao gồm cả kiều hối từ Panama.

Anh Ngọc