Cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ người đứng đầu chi nhánh ngân hàng. Ảnh: Rzeczpospolita .

Giám đốc chi nhánh của một “ngân hàng nổi tiếng” ở thủ đô Warszawa bị cáo buộc giúp băng nhóm người Việt rửa tiền để đổi lấy 20.000 USD. Tạp chí Rzeczpospolita đưa tin vào ngày 4 tháng 3 – Đô la Mỹ và euro tiền mặt sẽ được chuyển đến ngân hàng với số lượng lớn và với sự chấp thuận của giám đốc chi nhánh ngân hàng, số tiền này sẽ trở thành tiền trong tài khoản và sau đó sẽ đi khắp thế giới. -Theo cơ quan điều tra, có thông tin cho rằng các chi nhánh của ngân hàng này đã chuyển 240 triệu đô la Mỹ và gần 130 triệu Euro qua 6 công ty núp bóng. Công tố viên Edyta Petryna cho biết cô là người thứ 5 bị bắt trong cuộc điều tra. Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam, một người đàn ông và một phụ nữ vào ngày 28 tháng Hai – những người Việt Nam gửi trung bình 1 triệu zloty (hơn 260.000 đô la Mỹ) vào tài khoản của họ mỗi ngày mà không báo cáo với chính quyền. . Theo luật pháp Ba Lan, các cá nhân và tổ chức phải thông báo cho bộ phận kiểm tra thông tin tài chính khi gửi một số tiền lớn như vậy vào tài khoản của họ.

Các quan chức Ba Lan ước tính rằng hàng trăm triệu đô la và euro đã được chuyển vào tài khoản công ty. Tại Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, từ cuối năm 2017, cơ quan thuế Ba Lan đã ngừng hoạt động. Đầu tiên, hãy kiểm tra với các doanh nhân ở khu vực Wólka Kosowska, nơi có nhiều công ty Việt Nam và Trung Quốc. Chợ Woka Kosovoska ở phía nam Warsaw được biết đến với cái tên “Tiểu Á”, và nhiều công ty bán quần áo châu Á.